La Secretaría de Hacienda (SHCP) afirmó que Vector Casa de Bolsa, CIBanco e Intercam, tuvieron problemas de financiamiento despúes de que el Departamento del Tesoro las señaló de narcolavado.
Edgar Amador, titular de la dependencia, argumentó que debido a esa dificultad se acordó una intervención temporal en las tres instituciones para cuidar el dinero de sus clientes y evitar riesgos.
Durante la conferencia mañanera de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el Secretario de Hacienda dijo que se actuó de manera preventiva junto con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), pues se realizó un monitoreo especial en el mercado mexicano de los dos bancos y la casa de bolsa señaladas. En las acciones de vigilancia participaron la SHCP, el Banco de México, la CNBV y la Asociación de Bancos de México, afirmó.
«Tras el cierre de la jornada financiera del miércoles, se constató que las líneas de financiamiento para estas tres entidades tenían problemas«, reveló Amador.
«Con el fin de evitar esta situación y de manera preventiva, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco de México, el Instituto de Protección al Ahorro Bancario y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores decidieron llevar a cabo una intervención temporal en la administración de dichas instituciones con el fin de garantizar que no hubiera interrupciones en el sistema bancario y cuidar de manera preventiva también los ahorros de los clientes de esas instituciones», dijo.
El miércoles, poco después de que el Gobierno estadounidense comunicó sobre las órdenes administrativas contra Vector, CIBanco e Interca, Hacienda señaló que el vecino país del norte no había entregado ningún dato probatorio sobre actividades ilícitas de las instituciones financieras.
Pero ayer, la SHCP y la CNBV informaron que tomarían el control provisional de las tres financieras para sustituir a sus órganos administrativos y a sus representantes legales.
La medida ya anticipaba el objetivo de «salvaguardar los derechos de los ahorradores y clientes», debido a las consecuencias del anuncio del Departamento del Tesoro.
El organismo estadounidense acusó a Vector, CIBanco e Intercam Banco por lavar dinero de los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, del Golfo y de la organización de los Beltrán Leyva.
En un comunicado, el Departamento del Tesoro aseguró que operaron 186.6 millones de dólares para facilitar las actividades criminales de los cárteles mexicanos e impulsar el tráfico de fentanilo, así como la adquisición de químicos para sintetizar el mortal opioide sintético.
Esta mañana, Amador aseguró que el sistema bancario mexicano opera con normalidad y lo calificó como «uno de los más sólidos del mundo», con niveles de capital y liquidez por encima de estándares internacionales.
Asimismo, destacó la estabilidad del peso frente al dólar y explicó que las medidas preventivas en Vector, CIBanco e Intercam buscan dar certidumbre a los inversionistas.
«El sistema bancario mexicano no ha experimentado ninguna interrupción, opera de manera normal y se mantiene como uno de los más sólidos a nivel internacional, con índices de capitalización y liquidez superiores a los exigidos por las normas internacionales, lo que permite el funcionamiento adecuado de nuestros mercados financieros.
«El tipo de cambio se ha mantenido muy estable, en un rango entre 18.85 y 18.95, mientras que las tasas de interés en el mercado local presentaron bajas generalizadas de entre 0.01 y 0.03%, mostrando la fortaleza de los mercados financieros del País.
«Estas acciones de naturaleza preventiva brindan certidumbre al público ahorrador y a los inversionistas respecto de la confiabilidad de nuestro sistema financiero y bancario, por lo que la comunicación con el mercado y sus actores ha sido fundamental con el fin de que estas instituciones funcionen de manera normal, regular y en estricto apego al marco regulatorio que les aplica», agregó.
Sheinbaum reprochó ayer que si Estados Unidos no aportaba pruebas sobre las graves acusaciones a Vector, CIBanco e Intercam, en México no se podía actuar administrativa ni penalmente.
La Mandataria dijo que la Unidad de Inteligencia Financiera ya estaba enterada de los señalamientos antes de que se hiciera público, por ello requirió evidencias.
«Si ustedes leen la documentación que se publica ayer (el miércoles), pues no hay ninguna prueba, son dichos, pero no hay pruebas de dónde está el lavado de dinero, entonces cuál es nuestra posición: ‘Si hay pruebas se actúa, no hay impunidad, no importa quién sea, pero si no hay pruebas, pues no se puede actuar, como en cualquier delito», afirmó durante la conferencia matutina en Palacio Nacional.
«Tiene que haber pruebas para saber si hubo lavado de dinero o no. Entonces ni lo negamos ni lo aceptamos, sencillamente, no hay pruebas. Si hay pruebas de la propia investigación de la UIF o la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de que hay lavado de dinero, se actúa administrativamente e incluso penalmente», abundó.
Según especialistas, el caso contra Vector, CIBanco e Intercam es «un aviso» para el sistema financiero mexicano de que la lupa de Estados Unidos en materia de lavado de dinero viene férreo, sobre todo el vinculado a narcotráfico de sustancias como el fentanilo.
Adrián Sánchez, director de Planeación Estratégica para América Latina y El Caribe en LexisNexis Risk Solutions, aseveró que las acusaciones tendrá un fuerte impacto reputacional en las instituciones involucradas, además de que es una situación que agrava el riesgo de sufrir un de-risking (cierre de relaciones comerciales).
Ahora hay una especie de lupa en los controles, en las medidas que puede aplicar el sistema financiero mexicano para combatir el lavado de dinero, pero principalmente el que tiene que ver con el narcotráfico de sustancias como el fentanilo, que es lo que le preocupa más al Gobierno de Estados Unidos.
«Es un aviso de ‘entendemos que el sistema financiero mexicano tiene controles robustos, pero tienen que ser todavía mejores, que hay que dar esa transición'», expuso el directivo en entrevista.
Silvia Matus de la Cruz, experta en prevención de lavado de dinero de la firma BHR México, alertó que el País está en constante observación y presión por parte del Gobierno de Estados Unidos.
Con información de Charlene Domínguez y Nallely Hernández
