Por primera vez en la historia, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a cinco presuntos lavadores de dinero del Cártel de Sinaloaen Baja California, Sinaloa y la Ciudad de México así como siete compañías por proveer apoyo financiero a una organización terrorista.
Luego de que la Administración del Presidente Donald Trump designara el 20 de febrero formalmente al Cártel de Sinaloa como una Organización Terrorista Extranjera, el Tesoro usó por primera vez las herramientas derivadas de dicha designación para sancionar a cinco lavadores ligados al Cártel.
«El Presidente Trump y yo lo hemos recalcado muchas veces: la seguridad económica es seguridad nacional. Una de las funciones más importantes que desempeñamos en el Tesoro es proteger los intereses estadounidenses de los adversarios extranjeros», dijo el Secretario del Tesoro, Scott Bessent.
Además de las tradicionales sanciones por involucramiento en tráfico de drogas, las anunciadas hoy son distintas pues están basadas en la Orden Ejecutiva 13224 firmada en 2001 por el entonces Presidente George W. Bush que otorgan a las agencias más poder contra el financiamiento al terrorismo.
Los sancionados específicamente por apoyo material al terrorismo incluyen a Enrique Dann Esparragoza Rosas, quien lidera una célula de lavado de dinero a granel en la frontera de Mexicali, Baja California, tanto para las facciones de Los Chapitos como de Los Mayitos del Cártel de Sinaloa
También fue sancionado bajo el mismo concepto de apoyo financiero al terrorismo Alan Viramentes Sesteaga, un asociado directo en Sinaloa de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, uno de los líderes de la facción de los Chapitos para el lavado de dinero del narcotráfico.
También, el Departamento del Tesoro sancionó a dos operadores del Cártel basados en Mexicali, Baja California, Salvador Díaz Rodríguez e Israel Daniel Paez Vargas, por apoyo financiero al terrorismo al liderar una red de lavado de dinero a granel para figuras del Cártel de Sinaloa.
En la Ciudad de México, el Tesoro sancionó por apoyo financiero al terrorismo a Alberto David Benguiat Jiménez, un presunto empresario que apoya el lavado derivado del tráfico de drogas sintéticas de José Angel Rivera Zazueta, quien EU identifica como importador de precursores para fentanilo.
Un sexto individuo asociado de Benguiat Jiménez, de nombre Christian Noe Amador Valenzuela, fue acusado formalmente por lavado de dinero ante la Corte del Distrito Sur de California pero a diferencia de los anteriores no fue acusado de apoyo financiero al terrorismo.
Las empresas sancionadas por apoyo al terrorismo son: Tapgas México, Amador, Scatman y Hatman Corp , Personas Unidas Hoas, Grupo Zipfel de México, Grupo Unter Empresarial, Productions Pipo, y Grupo Vindende.
