El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este martes sanciones en contra de tres empresas de casinos en Tamaulipas y de tres individuos presuntamente involucrados en actividades de lavado de dinero y contrabando del Cártel del Noreste, antes conocido como Los Zetas.
Designado como una Organización Terrorista Extranjera por la Administración del Presidente Donald Trump desde 2025, el Cártel del Noreste estaría operando según EU dos casinos sancionados -Casino Centenario en Nuevo Laredo y Casino Diamante en Tampico- e incluso llevaría a cabo torturas dentro del primero.
«El Casino Centenario es utilizado por el Cártel del Noreste como depósito de pastillas de fentanilo y cocaína, así como para blanquear dinero ilícito e integrarlo al sistema financiero legítimo a través de sus operaciones de juego», dijo el Departamento del Tesoro estadounidense al dar a conocer las sanciones.
«El Cártel del Noreste también usa las partes traseras del Casino Centenario para torturar e intimidar a presuntos enemigos. Muchos miembros del Cártel del Noreste frecuentan el Casino Centenario», añadió.
Además de los dos casinos en Nuevo Laredo y Tampico, a Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EU (OFAC, en inglés) también sancionó a la empresa mexicanas que presuntamente los administra Comercializadora y Arrendadora de México, S.A. de C.V. (CAMSA).
De acuerdo con el Gobierno estadounidense, las sanciones contra los casinos están basadas en órdenes ejecutivas para castigar actividades de apoyo al narcotráfico internacional, Orden Ejecutiva 14059 del año 2021, y para castigar actividades de apoyo al terrorismo internacional, Orden Ejecutiva 13224 del año 2001.
Los tres individuos contra los que el Tesoro anunció sanciones hoy no necesariamente estarían vinculadas a los casinos pero si a las actividades de apoyo al narcotráfico y terrorismo del Cártel del Nortes según EU.
Los tres sancionados son: Eduardo Javier Islas Valdez,, alias «El Crosty,», quien es presuntamente el principal encargado del Cártel del Noreste en Nuevo Laredo para las operaciones de tráfico de migrantes, así como Juan Pablo Penilla Rodriguez, abogado defensor de Miguel Ángel Treviño Morales alias «El Zeta 40» e incluso el conocido activista de derechos humanos en Nuevo Laredo Raymundo Ramos.
