La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que el bloqueo de cuentas a Rubén Rocha Moya, tres de sus hijos y 9 ex funcionarios acusados de narcotráfico en Estados Unidos no implica que esté acreditada responsabilidad alguna contra ellos.
En un comunicado, el organismo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) indicó que la medida precautoria es de carácter administrativo y fue tomada para proteger al sistema financiero nacional, sin embargo, puntualizó que los afectados pueden recurrir a los recursos legales a su alcance para combatirla.
«La UIF precisa que estas medidas no constituyen una determinación definitiva ni implican la acreditación de responsabilidad alguna, sino acciones preventivas de carácter administrativo», dijo.
«Asimismo, las personas incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas cuentan con los medios de defensa y garantías previstos en la legislación aplicable, entre ellos el ejercicio de la Garantía de Audiencia, así como la posibilidad de hacer valer los recursos administrativos y jurisdiccionales que estimen procedentes».
Agregó que la inclusión del Gobernador con licencia de Sinaloa y compañía a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) es una disposición que tiene un carácterestrictamente preventivo y que su dictado deriva de reportes emitidos por instituciones del sistema financiero mexicano.
«Dichos reportes, emitidos por instituciones financieras, derivaron de los señalamientos realizados por autoridades de los Estados Unidos y difundidos públicamente, por lo que los bancos mexicanos al mantener relaciones de corresponsalía con entidades financieras de los Estados Unidos emitieron alertamientos respecto de clientes considerados como Personas Políticamente Expuestas (PEP) conforme a sus mecanismos de cumplimiento y monitoreo», añadió.
Según el comunicado, con base en dichos reportes bancarios denominados LPB 24 Horas, la UIF llevó a cabo la inmovilización preventiva, «con el objetivo de proteger la integridad del sistema financiero nacional».
De acuerdo con la UIF, actualmente se encuentra analizando información y documentos relacionados con Rocha Moya, sus hijos Rubén, Ricardo y José Jesús, así como los 9 funcionarios con orden de captura en Estados Unidos por delitos de narcotráfico.
Dijo que está revisión la lleva a cabo con los mismos criterios técnicos, analíticos e institucionales, como en cualquier otro reporte emitido por el sistema finaciero mexicano.
De los 9 acusados, hasta el momento ya se han entregado a las autoridades de Estados Unidos el ex Secretario de Seguridad Pública, Gerardo Mérida Sánchez, y el ex Secretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega.
UIF no los indaga, dice Sheinbaum
Previo al comunicado de la UIF, la Presidenta Claudia Sheinbaum negó que la institución esté indagando a los acusados, y dijo que esa medida es solo ‘preventiva’.
¿Cuál sería la razón por la que la UIF congeló las cuentas de los acusados por EU?, se le preguntó a la Mandataria durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional.
«Van a sacar un comunicado en un rato, les pedí que lo sacaran. Es de una manera preventiva. Ahí se va a explicar en el documento», respondió.
«Dado que hay una orden de aprehensión en Estados Unidos contra 10 personas, los bancos de aquí, como tienen relación con los bancos de allá, toman una serie de medidas y de manera automática preventivamente lo hace la UIF».
¿No es que la UIF esté investigando?, se le insistió.
«No, ahí lo va a explicar en el documento; son mecanismos automáticos que se dan en cualquiera de los casos», afirmó.
