El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este miércoles a más de 50 personas y entidades mexicanas presuntamente vinculadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), como parte de una ofensiva contra las finanzas de la organización criminal.
Entre los sancionados figura Juan Carlos Valencia González, alias «Pelón» o «El 03», quien, según el Gobierno estadounidense, asumió el liderazgo delCJNG tras la reciente muerte de Rubén Oseguera Cervantes, «El Mencho», identificado como fundador del cártel.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) señaló que las medidas buscan desmantelar la estructura financiera y operativa del grupo, al que Estados Unidos considera una organización terrorista extranjera.
«El Presidente Donald Trump ha dejado claro que los cárteles terroristas serán desmantelados», afirmó el Secretario del Tesoro, Scott Bessent, al señalar que las sanciones alcanzan a dirigentes, financistas y redes criminales que apoyan al CJNG.
La ofensiva anunciada este jueves por el Departamento del Tesoro representa un cambio en la estrategia de Estados Unidos contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), al dejar de concentrarse únicamente en el tráfico de drogas para atacar de manera simultánea a su dirigencia, sus células operativas y las redes empresariales y financieras que sostienen sus operaciones.
Washington describió el operativo como «la mayor acción jamás emprendida» por el Tesoro contra esa organización criminal, al sancionar a más de 50 personas y empresas vinculadas con el grupo.
De acuerdo con el Tesoro, el cártel participa en el tráfico de fentanilo y otras drogas hacia Estados Unidos, además de actividades como lavado de dinero, robo y contrabando de combustible y fraude.
La relevancia de estas acciones radican en que el Gobierno estadounidense identifica al huachicol, el contrabando transfronterizo de combustibles y el huachicol fiscal como una de las principales fuentes de financiamiento del CJNG.
Según el Tesoro, esas actividades generan decenas de millones de dólares al año para la organización y le permiten financiar el tráfico de fentanilo, mantener estructuras de corrupción y ampliar su capacidad operativa en México y Estados Unidos.
Las sanciones fueron impuestas al amparo de las órdenes ejecutivas 14059 y 13224, utilizadas para combatir el narcotráfico internacional y el financiamiento del terrorismo.
La dependencia indicó que la acción fue coordinada con el FBI, la DEA, el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), otras agencias federales y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México.
¿Por qué es relevante?
La estrategia anunciada busca desmantelar la infraestructura financiera del cártel, no sólo capturar a sus líderes.
Las sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) implican el congelamiento de bienes bajo jurisdicción estadounidense y prohíben a ciudadanos y empresas de ese país realizar operaciones con los designados, lo que suele derivar además en el cierre de cuentas y el aislamiento del sistema financiero internacional por parte de bancos privados.
Las medidas también consolidan el uso de las facultades derivadas de la designación del CJNG como Organización Terrorista Extranjera (FTO) y Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT), lo que permite a Washington perseguir no sólo a integrantes del cártel, sino también a empresarios, prestanombres, compañías y facilitadores financieros que contribuyen a sostener sus actividades ilícitas.
Y LA UIF DENUNCIA ANTE FGR
Tras conocerse la designación de la OFAC, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, contra 55 sujetos (39 personas físicas y 16 personas morales) presuntamente vinculados con una red financiera del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) también anunció acciones.
«Derivado del análisis financiero, fiscal y corporativo realizado en México, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) identificó indicadores relacionados con posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre ellos operaciones en efectivo, adquisición de vehículos de alta gama, joyas e inmuebles, transferencias internacionales, uso intensivo de tarjetas de crédito y de servicio, así como operaciones mediante activos virtuales.
«Asimismo, se detectaron posibles inconsistencias entre los ingresos reportados ante la autoridad fiscal y los recursos observados en el sistema financiero. El análisis identificó además personas morales con actividades ilícitas, algunas de las cuales registraron operaciones financieras relevantes, mientras que otras presentan características de empresas fachada o con estructuras corporativas de limitada o nula actividad económica aparente», indicó la dependencia mexicana.
La UIF presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la probable comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita e incluyó en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) a los sujetos relacionados con esta designación internacional.
Asimismo, incorporó a esta lista a ocho sujetos adicionales, de los cuales no dio nombres, que dijo están vinculados con la misma estructura financiera.
