El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció hoy una serie de sanciones y una nueva alerta bancaria dirigidas al Cártel Jalisco Nueva Generación.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro impuso sanciones a dos mexicanos y a nueve empresas dedicadas al transporte, los servicios financieros y el sector inmobiliario, acusados de estar vinculados a una red de robo de combustible asociada al cártel y destinada a evadir impuestos en México mientras genera decenas de millones de dólares al año para la organización criminal.
Además, la unidad de la Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro emitió una alerta a instituciones financieras en la que señala focos rojos de contrabando de combustible desde Estados Unidos hacia México en esquemas que implican evasión fiscal en México.
«La acción de hoy pone de relieve hasta qué punto los cárteles de México se expanden más allá del narcotráfico tradicional para generar ingresos para sus organizaciones criminales, que siguen traficando drogas mortales que matan a estadounidenses», dijo el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, en un comunicado.
La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) ha reconocido la presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación en 21 de los 32 estados de México, superando al poderoso Cártel de Sinaloa, que, según estimaciones, opera en 19 estados.
El año pasado, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, designó al Cártel Jalisco Nueva Generación y a otros cinco cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras.
Las autoridades mexicanas han incautado en los últimos años millones de litros (galones) de diésel, gasolina y destilados de petróleo robados en estados que colindan con Texas.
El crimen organizado perfora ductos y desvía combustible hacia estaciones de servicio que están obligadas a comprar a los cárteles o lo vende directamente en las calles.
Las autoridades de Estados Unidos incluso han acusado al Cártel Jalisco Nueva Generación de operar sus propias estaciones de servicio.
Los dos mexicanos
Basándose en acciones previas de la OFAC, esta designó hoy a Oscar Guillermo Juraidini Silva (Juraidini), una figura clave en el mundo empresarial que facilita la red de robo de combustible de CJNG.
Juraidini se desempeña como contador y es el cerebro detrás de ciertas operaciones financieras de CJNG.
Crea y opera empresas fantasma en nombre de CJNG y falsifica documentos aduaneros para facilitar el transporte ilícito de combustible a través de la frontera.
Importa combustible de Estados Unidos a México con una etiqueta falsa en la documentación aduanera para eludir los impuestos mexicanos del IEPS.
La mayoría de los clientes de Juraidini son empresas de gasolineras, que reciben los productos refinados y los venden en sus estaciones de servicio. Juraidini genera decenas de millones de dólares anuales, beneficiando a CJNG.
Hoy, la OFAC también designó a J. Refugio Ruiz Villagomez , quien participa en Jomadi Logistics & Cargo, SA de CV (Jomadi) y Ahavat Logistics Solution, SA de CV (Ahavat).
J. Refugio Ruiz Villagomez ha introducido combustible de contrabando desde Estados Unidos a México sin los permisos correspondiente y paga sobornos a cárteles y otras organizaciones criminales que controlan los puertos de entrada entre Estados Unidos y México.
Según los hallazgos de la investigación publicados por la Fiscalía General de la República de México, Jomadi es una empresa de importación y exportación involucrada en el narcotráfico.
Jomadi y Ahavat han realizado transacciones a través del sistema financiero estadounidense por decenas de millones de dólares con terceros vinculados al CJNG que han participado en actividades relacionadas con el narcotráfico.
