Tag: lavado de dinero
Detención de Justo “N” exhibe su vida de lujo y la investigación por lavado de dinero
La detención de Justo “N”, identificado por autoridades federales como presunto operador financiero de un grupo relacionado con el Cártel del Noreste, puso al...
Caso “El Caballito” salpica a filiales de Pisa por vínculos legales con red de factureras
La investigación en torno a El Caballito, una presunta red de empresas factureras señalada por la Fiscalía General de la República (FGR) por evasión fiscal y lavado...
Reactiva SCJN orden de aprehensión contra García Cabeza de Vaca
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reactivó la orden de aprehensión contra Francisco Javier García Cabeza de Vaca por los delitos de delincuencia organizada y...
